Banko sukčiavimo byla: ED areštuoja 6,5 ​​mln. rupijų Bengalūro įmonės turtą

Vykdymo direktoratas užregistravo skundą prieš Samantarą ir įmonę pagal Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA), remdamasis CBI FIR toje pačioje byloje.

ED areštavo 6,5 milijardų rupijų vertės turtą iš Bengaluru įsikūrusios IT įmonės, susijusio su pinigų plovimo tyrimu dėl tariamo Jungtinio Indijos banko sukčiavimo iki 30 milijardų rupijų. Agentūra savo pranešime teigė, kad areštavo turtą po to, kai užregistravo bylą prieš NR Samantara, „Ignis Technology Solutions Private Limited“ direktorių.





Stebėkite, kas dar skelbia naujienas

Vykdymo direktoratas užregistravo skundą prieš Samantarą ir įmonę pagal Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA), remdamasis CBI FIR toje pačioje byloje.

Buvo prijungtas gyvenamasis pastatas, du gyvenamieji butai, laisva gyvenamoji vieta, 8 arų ir 37 guntų žemės ūkio paskirties žemė (visi Bengalūre) ir pramoninis sklypas, kurį skyrė Odisha Industrial Development Corporation, rašoma pranešime.

Byla yra susijusi su Jungtinio Indijos banko (UBI) sukčiavimu 30 mln. rupijų apgaulės būdu, taikant sankcijas ir pasinaudojant kredito galimybėmis.

ED teigė, kad pinigų plovimo tyrimas atskleidė nelegalių pinigų, gautų vykdant minėtą nusikaltimą, srautą, naudojamą areštuotam turtui įsigyti.